Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos

" Organización Terrorista Extranjera " ( FTO) es una designación para las organizaciones fuera de los Estados Unidos que el Secretario de Estado de los Estados Unidos considera, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), que participan en lo que Las autoridades estadounidenses definen como actividades terroristas. La mayoría de las organizaciones de la lista son grupos extremistas islamistas, grupos nacionalistas / separatistas o grupos militantes marxistas.

El Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también tiene la autoridad para designar a individuos y entidades sujetos a sanciones antiterroristas de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro mantiene una lista separada de dichas personas y entidades.

• 1 Identificación de candidatos
• 2 Proceso de designación
• 3 Criterios legales para la designación
• 4 Ramificaciones legales de la designación
• 5 Otros efectos de la designación
• 6 grupos designados como FTO
• 7 FTO excluidos de la lista
• 8 Controversias
• 9 Véase también
• 10 referencias
• 11 Enlaces externos

Identificación de candidatos

La Oficina de Contraterrorismo y Lucha contra el Extremismo Violento (CT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos monitorea continuamente las actividades de grupos activos en todo el mundo para identificar objetivos para la designación de "terroristas". Al revisar los posibles objetivos, S / CT observa no solo los ataques reales que ha llevado a cabo un grupo, sino también si el grupo se ha involucrado en la planificación y los preparativos para posibles actos de violencia en el futuro o si conserva la capacidad y la intención de llevar a cabo tales actos. hechos.

Proceso de designación

Una vez que se identifica un objetivo, la Oficina de Contraterrorismo y Lucha contra el Extremismo Violento prepara un "registro administrativo" detallado, que es una compilación de información, que generalmente incluye información clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra que se han cumplido los criterios legales para la designación. Si el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, decide hacer la designación, se notifica al Congreso de los Estados Unidos de la intención del Secretario de designar la organización y se le otorgan siete días para revisar la designación, ya que el INA requiere. Una vez transcurrido el período de espera de siete días, se publica un aviso de la designación en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigencia. Una organización designada como FTO puede solicitar la revisión judicial de la designación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia a más tardar 30 días después de que la designación se publique en el Registro Federal.

Según la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo, la FTO puede presentar una petición de revocación dos años después de la fecha de designación (o en el caso de las FTO redesignadas, su fecha de redesignación más reciente) o dos años después de la fecha de determinación de su petición más reciente. para revocación. Para proporcionar una base para la revocación, la FTO solicitante debe proporcionar evidencia de que las circunstancias que forman la base para la designación son lo suficientemente diferentes como para justificar la revocación. Si no se ha realizado tal revisión durante un período de cinco años con respecto a una designación, entonces el Secretario de Estado debe revisar la designación para determinar si la revocación sería apropiada.

Los requisitos de procedimiento para designar una organización como FTO también se aplican a cualquier nueva designación de esa organización. El Secretario de Estado puede revocar una designación o redesignación en cualquier momento si se determina que las circunstancias que fueron la base para la designación o redesignación han cambiado de tal manera que justifican la revocación, o que la seguridad nacional de los Estados Unidos justifica una revocación. Los mismos requisitos de procedimiento se aplican a las revocaciones hechas por el Secretario de Estado que se aplican a las designaciones o redesignaciones. Una designación también puede ser revocada por una ley del Congreso o anulada por una orden judicial.

Criterios legales para la designación

(Reflejando las enmiendas a la Sección 219 de la INA en la Ley Patriota de 2001)

• Debe ser una organización extranjera.
• La organización debe participar en actividades terroristas, como se define en la sección 212 (a) (3) (B) de la INA ( 8 USC § 1182 (a) (3) (B)), * o terrorismo, como se define en la sección 140 (d) (2) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, años fiscales 1988 y 1989 (22 USC § 2656f (d) (2)), ** o conservar la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas o terrorismo.
• La actividad terrorista o el terrorismo de la organización debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o los intereses económicos) de los Estados Unidos.

Ramificaciones legales de la designación

• Es ilegal que una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos proporcione a sabiendas " apoyo material o recursos " a una FTO designada. (El término "apoyo material o recursos" se define en 18 USC § 2339A (b) como "moneda o instrumentos monetarios o valores financieros, servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, refugios, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transporte y otros activos físicos, excepto medicinas o materiales religiosos ").
• Los representantes y miembros de una FTO designada, si son extranjeros, son inadmisibles y, en ciertas circunstancias, pueden ser removidos de los Estados Unidos (ver 8 USC §§ 1182 (a) (3) (B) (i) (IV) - (V), 1227 (a) (1) (A)).
• Cualquier institución financiera de EE. UU. Que tenga conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO designada o su agente tiene un interés debe conservar la posesión o el control de los fondos e informar los fondos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Departamento de Tesoreria.

Otros efectos de la designación

El Departamento de Estado de EE. UU. Enumera los siguientes elementos como efectos beneficiosos adicionales considerados de la designación:

• Apoya los esfuerzos para frenar el financiamiento del terrorismo y alentar a otras naciones a hacer lo mismo.
• Estigmatiza y aísla a las organizaciones terroristas designadas a nivel internacional.
• Disuade las donaciones o contribuciones y transacciones económicas con organizaciones nombradas.
• Aumenta la conciencia pública y el conocimiento de las organizaciones terroristas.
• Señales a otros gobiernos de EE. UU. Preocupación por las organizaciones nombradas.

La designación oficial de un grupo como Organización Terrorista Extranjera también desencadena medios de combate más robustos en virtud de la Ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar promulgada en 2001, que todavía está en vigor en la actualidad.

Grupos designados como FTO

A partir del 11 de octubre de 2020, las siguientes organizaciones están designadas como organizaciones terroristas extranjeras:

FTO excluidos de la lista

Los siguientes grupos han sido eliminados de la lista del Departamento de Estado a partir del 11 de octubre de 2020, la mayoría debido a que se han disuelto y, por lo tanto, ya no están activos.

Controversias

La exclusión de Mujahedin-e Khalq (MEK) en 2012 fue apoyada por numerosos legisladores estadounidenses y funcionarios de defensa y política exterior, pero fue criticada por el Consejo Nacional Iraní Estadounidense. El Departamento del Tesoro investigó las acusaciones de que los pagos al ex gobernador de Pensilvania Ed Rendell, en nombre de su cabildeo por el MEK, habían violado la prohibición legal de apoyo material para una FTO.

En noviembre de 2013, el Departamento de Estado incluyó a la organización terrorista nigeriana Boko Haram como una FTO. En 2014, los miembros republicanos del Congreso criticaron al Departamento de Estado por no haber designado al grupo como FTO antes.

En agosto de 2014, el Christian Science Monitor informó que el ejército estadounidense se estaba coordinando con las fuerzas kurdas en Irak, incluidos elementos del PKK, parecía estar violando la prohibición de asistencia a una FTO designada.

Ver también

• Orden ejecutiva 13224
• Lista de grupos terroristas designados
• Terrorista global especialmente designado
• Lista de grupos prohibidos del Reino Unido
• Patrocinadores estatales del terrorismo (lista de EE. UU.)

Referencias

enlaces externos

• Lista oficial actual del Departamento de Estado de EE. UU. De organizaciones terroristas extranjeras
• Servicio de Investigación del Congreso de la Organización Terrorista Extranjera (FTO)
• Las Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de EE. UU., Publicaron la Hoja de datos el 8 de abril de 2008, en la que se basa este artículo, que también contiene las referencias legales.
• Departamento del Tesoro de EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros, 'Lo que necesita saber sobre las sanciones de EE. UU.'
• Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, 2007
• Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, enero de 2009
• Kurth Cronin, Audrey; Huda Aden, Adam Frost y Benjamin Jones (6 de febrero de 2004) (PDF). Organizaciones terroristas extranjeras. Servicio de Investigación del Congreso. Consultado el 4 de marzo de 2009.